Dasar AML & KYC S91BOX – Anti Pengubahan Wang Haram & Pengesahan

Cegah Pengubahan Wang Haram

Dasar AML & KYC S91BOX direka untuk membantu mencegah pengubahan wang haram dan mengurangkan risiko Platform digunakan untuk aktiviti kewangan yang menyalahi undang-undang.

Cegah Penipuan

Langkah AML dan KYC turut menyokong pencegahan penipuan dengan membolehkan S91BOX mengesahkan pengguna dan menyemak aktiviti kewangan apabila perlu.

Lindungi Pengguna dan Platform

Dasar ini bertujuan melindungi kedua-dua pengguna dan S91BOX dengan mewujudkan langkah pengesahan, pemantauan dan semakan risiko bagi aktiviti yang mungkin memerlukan penelitian tambahan.

Patuhi Keperluan yang Berkenaan

S91BOX menyatakan bahawa langkah AML dan KYC-nya bertujuan menyokong pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Bila KYC Mungkin Diperlukan

S91BOX boleh meminta pengesahan identiti (KYC) sebelum membenarkan akses kepada perkhidmatan Platform tertentu. Ini mungkin termasuk pengesahan sebelum pengeluaran boleh diproses.

Pengenalan Diri yang Dikeluarkan Kerajaan

Sebagai sebahagian daripada proses pengesahan, S91BOX mungkin meminta dokumen pengenalan sah yang dikeluarkan kerajaan bagi membantu mengesahkan identiti pengguna.

Pengesahan Swafoto

Pengguna mungkin diminta melengkapkan pengesahan swafoto sebagai semakan identiti tambahan apabila KYC diperlukan.

Bukti Alamat Kediaman

S91BOX boleh meminta bukti alamat kediaman sebagai dokumentasi sokongan semasa proses pengesahan identiti.

Pengesahan Pemilikan Pembayaran

Semakan KYC boleh merangkumi pengesahan pemilikan pembayaran apabila perlu untuk mengesahkan bahawa maklumat pembayaran dikaitkan dengan pengguna yang berkenaan.

Pengesahan Tidak Lengkap

Pengguna yang tidak melengkapkan pengesahan identiti yang diperlukan mungkin mempunyai akses terhad kepada ciri Platform tertentu.

Pemantauan Deposit

S91BOX boleh memantau deposit sebagai sebahagian daripada langkah AML, pencegahan penipuan dan keselamatan Platformnya.

Pemantauan Pengeluaran

Pengeluaran boleh dipantau untuk mengenal pasti aktiviti yang kelihatan mencurigakan, penipuan atau tidak konsisten dengan tingkah laku akaun yang dijangka.

Pemantauan Transaksi Belian Semula

S91BOX boleh menyemak transaksi Belian Semula sebagai sebahagian daripada prosedur pemantauan transaksinya.

Pemantauan Tuntutan Ganjaran

Tuntutan ganjaran juga boleh dipantau apabila perlu untuk mengesan potensi penyalahgunaan, penipuan atau aktiviti mencurigakan.

Corak Transaksi Luar Biasa

S91BOX boleh menyemak corak transaksi luar biasa yang mungkin menunjukkan tingkah laku mencurigakan atau menipu yang memerlukan penilaian lanjut.

Aktiviti Berbilang Akaun

Aktiviti yang melibatkan berbilang akaun mungkin dipantau sebagai sebahagian daripada langkah Platform untuk mengenal pasti tingkah laku yang mencurigakan atau berpotensi disalahgunakan.

Dokumen Sokongan Tambahan

Jika aktiviti mencurigakan dikenal pasti, S91BOX mungkin meminta dokumen sokongan tambahan untuk menjalankan pengesahan atau semakan lanjut.

Pemprosesan Transaksi Tertangguh

Pemprosesan transaksi mungkin tertangguh apabila semakan tambahan diperlukan disebabkan aktiviti mencurigakan atau risiko yang dikenal pasti.

Penolakan Pengeluaran

S91BOX boleh menolak pengeluaran apabila aktiviti mencurigakan dikesan dan transaksi tersebut memerlukan tindakan berkaitan risiko di bawah dasar ini.

Pembekuan Akaun Sementara

Akaun mungkin dibekukan sementara apabila S91BOX menentukan bahawa langkah ini perlu semasa semakan risiko.

Penggantungan Akses Platform

S91BOX boleh menggantung akses Platform apabila aktiviti mencurigakan memerlukan tindakan perlindungan. Langkah ini bertujuan melindungi kedua-dua pengguna dan Platform.

Rekod Transaksi

S91BOX boleh menyimpan rekod transaksi selama yang dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan atau bagi tujuan perniagaan yang sah.

Dokumen Pengesahan

Dokumen yang dikumpulkan semasa KYC atau prosedur pengesahan lain juga boleh disimpan untuk tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan atau tujuan perniagaan yang sah.

Tujuan Penyimpanan Rekod

Menyimpan rekod transaksi dan pengesahan yang berkaitan menyokong proses AML, KYC, keselamatan dan pematuhan Platform apabila rekod tersebut diperlukan.

Kerjasama dengan Pihak Berkuasa Kawal Selia

S91BOX berhak bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Aktiviti Penipuan atau Menyalahi Undang-Undang

Pengguna yang didapati terlibat dalam aktiviti penipuan atau menyalahi undang-undang boleh dikenakan tindakan di bawah keperluan AML dan KYC Platform.

Aktiviti Pengubahan Wang Haram

Akaun yang dikaitkan dengan aktiviti pengubahan wang haram boleh digantung atau ditamatkan secara kekal mengikut dasar ini.

Penggantungan atau Penamatan Akaun

Jika aktiviti penipuan, haram atau pengubahan wang haram dikenal pasti, S91BOX boleh menggantung akaun yang terjejas atau membatalkan akses ke Platform secara kekal.

Perubahan kepada Dasar

S91BOX boleh mengemas kini Dasar AML & KYC-nya dari semasa ke semasa bagi mencerminkan perubahan yang menjejaskan keperluan pematuhan, pengesahan atau keselamatannya.

Versi Dasar Terkini

Versi terkini Dasar AML & KYC akan kekal tersedia di Platform. Pengguna perlu merujuk versi terkini yang diterbitkan untuk keperluan yang berkenaan.

Apakah tujuan Dasar AML & KYC S91BOX?

Dasar ini bertujuan mencegah pengubahan wang haram dan penipuan, melindungi pengguna dan menyokong pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Apakah maksud KYC di S91BOX?

KYC bermaksud Kenali Pelanggan Anda. Ia merujuk kepada langkah pengesahan identiti yang mungkin diperlukan oleh S91BOX sebelum menyediakan akses kepada perkhidmatan Platform tertentu.

Bilakah S91BOX boleh meminta pengesahan identiti?

S91BOX boleh meminta KYC sebelum pengguna mengakses perkhidmatan tertentu, termasuk pengeluaran.

Apakah maklumat yang mungkin diperlukan untuk KYC S91BOX?

Pengesahan boleh merangkumi pengenalan diri yang dikeluarkan kerajaan, pengesahan swafoto, bukti alamat kediaman dan pengesahan pemilikan pembayaran.

Apakah yang berlaku jika saya tidak melengkapkan KYC?

Pengguna yang gagal melengkapkan pengesahan yang diperlukan mungkin mempunyai akses terhad kepada ciri Platform tertentu.

Apakah transaksi yang boleh dipantau oleh S91BOX?

S91BOX boleh memantau deposit, pengeluaran, transaksi Belian Semula, tuntutan ganjaran, corak transaksi luar biasa dan aktiviti berbilang akaun.

Apakah yang boleh berlaku jika aktiviti mencurigakan dikesan?

S91BOX boleh meminta dokumen sokongan tambahan, menangguhkan pemprosesan transaksi, menolak pengeluaran, membekukan akaun buat sementara atau menggantung akses Platform.

Adakah S91BOX menyimpan dokumen KYC?

S91BOX boleh menyimpan dokumen pengesahan dan rekod transaksi selama yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan atau tujuan perniagaan yang sah.

Bolehkah S91BOX bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia?

Ya. S91BOX berhak untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa kawal selia di mana diperlukan oleh undang-undang.

Apakah yang berlaku jika sesuatu akaun terlibat dalam pengubahan wang haram atau penipuan?

Pengguna yang didapati terlibat dalam aktiviti penipuan, menyalahi undang-undang atau pengubahan wang haram boleh digantung atau ditamatkan akaun mereka secara kekal.

Bolehkah Dasar AML & KYC S91BOX berubah?

Ya. S91BOX boleh mengemaskini dasar dari semasa ke semasa, dan versi terbaru akan disediakan di Platform.