S91BOX AML 与 KYC 政策 – 反洗钱与身份验证

防范洗钱

S91BOX AML 与 KYC 政策旨在帮助防范洗钱，并降低平台被用于非法金融活动的风险。

防范欺诈

AML 和 KYC 措施还有助于防范欺诈，使 S91BOX 能够在必要时核实用户身份并审查资金活动。

保护用户与平台

本政策旨在通过为可能需要额外审查的活动建立验证、监控和风险审查措施，来同时保护用户和 S91BOX。

遵守适用的要求

S91BOX 声明，其 AML 和 KYC 措施旨在支持遵守适用的法律法规。

何时可能需要 KYC

在允许访问某些平台服务之前，S91BOX 可能会要求进行身份验证（KYC）。这可能包括在处理提款前进行的验证。

政府签发的身份证件

作为验证流程的一部分，S91BOX 可能会要求提供有效的政府签发身份证件，以协助确认用户身份。

自拍验证

当需要进行 KYC 时，用户可能会被要求完成自拍验证作为额外的身份核查。

住址证明

在身份验证过程中，S91BOX 可能会要求提供住址证明作为辅助文件。

付款所有权验证

在必要时，KYC 检查可能包括付款所有权验证，以确认付款信息与相关用户相关联。

验证未完成

未完成所需身份验证的用户，对某些平台功能的访问可能会受到限制。

充值监控

作为其反洗钱、欺诈防范和平台安全措施的一部分，S91BOX 可能会对充值进行监控。

提现监控

提现可能会被监控，以识别看起来可疑、欺诈或与预期账户行为不符的活动。

回购交易监控

作为交易监控程序的一部分，S91BOX 可能会审查回购交易。

奖励领取监控

在必要时，奖励领取也可能受到监控，以检测潜在的滥用、欺诈或可疑活动。

异常交易模式

S91BOX 可能会审查可能表明存在可疑或欺诈行为、需进一步评估的异常交易模式。

多账户活动

涉及多个账户的活动可能会受到监控，这是平台识别可疑或潜在滥用行为措施的一部分。

额外的证明文件

如发现可疑活动，S91BOX 可能会要求提供额外的证明文件，以进行进一步核实或审查。

交易处理延迟

当因可疑活动或已识别的风险而需要额外审查时，交易处理可能会被延迟。

提现拒绝

当检测到可疑活动且该交易依据政策需要采取风险相关措施时，S91BOX 可能会拒绝提款。

临时冻结账户

当 S91BOX 认定在风险审查期间有必要采取该措施时，账户可能会被暂时冻结。

平台访问暂停

当可疑活动需要采取保护性措施时，S91BOX 可能会暂停平台访问权限。这些措施旨在同时保护用户和平台。

交易记录

S91BOX 可依据适用法律的要求或出于正当商业目的，在所需期限内保存交易记录。

验证文件

在 KYC 或其他验证程序中收集的文件，也可能会依据适用法律或正当商业目的所要求的期限予以保存。

记录保存的目的

在法律要求保存相关交易和验证记录的情况下，保存这些记录有助于平台的 AML、KYC、安全与合规流程。

与监管机构的配合

在法律有要求时，S91BOX 保留与监管机构配合的权利。

欺诈或非法活动

被发现从事欺诈或非法活动的用户，可能会依据平台的 AML 和 KYC 要求受到处理。

洗钱活动

与洗钱活动相关的账户可能会依据本政策被暂停或永久终止。

账户暂停或终止

如发现欺诈、非法或洗钱活动，S91BOX 可能会暂停受影响的账户或永久终止对该平台的访问权限。

政策的变更

S91BOX 可能会不时更新其 AML 与 KYC 政策，以反映影响其合规、验证或安全要求的变化。

最新政策版本

AML 与 KYC 政策的最新版本将持续在平台上提供。用户应参照当前发布的版本了解适用要求。

S91BOX AML 与 KYC 政策的目的是什么？

本政策旨在防范洗钱和欺诈、保护用户，并支持遵守适用的法律法规。

S91BOX 上的 KYC 是什么意思？

KYC 即“了解您的客户”。它指的是在提供某些平台服务访问权限前，S91BOX 可能要求的身份验证措施。

S91BOX 何时可以要求身份验证？

在用户使用某些服务（包括提款）之前，S91BOX 可能会要求进行 KYC。

S91BOX KYC 可能需要哪些信息？

验证内容可能包括政府签发的身份证件、自拍验证、住址证明以及付款所有权验证。

如果我不完成 KYC 会怎样？

未能完成所需验证的用户，对某些平台功能的访问可能会受到限制。

S91BOX 可以监控哪些交易？

S91BOX 可能会监控充值、提款、回购交易、奖励领取、异常交易模式以及多账户活动。

如果检测到可疑活动会怎样？

S91BOX 可能会要求提供额外的证明文件、延迟交易处理、拒绝提款、临时冻结账户或暂停平台访问权限。

S91BOX 会保存 KYC 文件吗？

S91BOX 可依据适用法律的要求或正当商业目的，在所需期限内保存验证文件和交易记录。

S91BOX 会配合监管机构吗？

可以。S91BOX 保留与监管部门合作的权利，如法律规定。

如果账户涉及洗钱或欺诈会怎样？

被发现从事欺诈、非法或洗钱活动的用户，其账户可能会被暂停或永久终止。

S91BOX AML 与 KYC 政策会变更吗？

可以。S91BOX 可能会不时更新该政策，最新版本将在该平台上提供。